文章作者:遼聯集團

天道行健,數字遼聯,筑夢遠航——遼聯信息2022年年度股東大會勝利召開

lnlljt 2023-05-26 13779

5月20日上午,遼聯(遼寧)信息技術股份有限公司2022年年度股東大會在公司四樓多功能廳召開,本次會議由董事會秘書趙來慶主持。公司董事長曹玉學、總裁郝鹍、副總裁武東、財務總監于偉等董事會成員、監事會成員、高級管理人員及公司股東參加此次會議。

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公司法律顧問北京市京師(沈陽)律師事務所的宗典典、李陽陽律師對本次會議的召開流程、合法合規情況進行了現場見證,并在會議結束后出具了法律意見書。

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本次股東大會,全體股東共同審議了《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》、《關于公司2022年度監事會工作報告的議案》、《關于公司2022年度財務決算報告的議案》、《關于公司2022年年度報告及其摘要的議案》、《關于公司2022年度利潤分配方案的議案》、《關于續聘中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2023年度審計機構的議案》、《關于公司2023年度財務預算報告的議案》、《關于2022年年度財務報表和審計報告的議案》等8項目議案,最終議案全部獲得通過,形成會議決議。

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會上,董事長曹玉學作了《2022年度董事會工作報告》,對2022年度工作進行回顧,對公司經營、研發建設、對外投資、公司治理、員工培養以及社會責任情況進行分析匯報,對2023財年的業務發展走向、研發水平提升、團隊加強獎勵以及公司管理運行等工作進行統籌規劃和戰略部署。

曹玉學表示,2022年在新冠病毒不停肆虐的情況下,封閉管理成常態,公司正常生產經營受到嚴重的影響。但在困難面前,遼聯信息的將士們并沒有退縮,而是以拼的姿態,闖的勁頭,不斷開創新的局面。全體員工頂住壓力,頑強拼搏,保持公司經營基本盤的穩定,業績雖有所下滑,但業務模式,主營業務,相關資源都保持了穩定。2022年初中標遼陽市健康驛站弱電工程項目,所有人員均參與建設。2022年10月,公司中標通遼市智慧園區建設工程項目,項目金額高達近億元,是遼聯信息有史以來最大的訂單,充分顯示了公司轉型的成功和客戶的認可。公司的研發建設沒有絲毫松懈,研發投入同比去年增加16%,在行業中的影響力不斷加強,受到了政府部門,客戶的高度認可。2022年6月,公司獲得遼寧省“專精特新”中小企業稱號。另外,去年以來,公司不斷創新開拓,業務面向全國布局,項目在多地落地開花。財稅領域產品更加豐富,加油站產品已成型;礦產品稅控平臺集物聯網、大數據、云計算、區塊鏈及人工智能等多種前沿技術為基礎,并在燈塔市簽約;智慧園區項目已與通遼市政府簽約;公司與河北渤海投資集團有限公司共同出資成立了遼聯渤投數貿科技(河北)有限公司,可以快速切入當地智慧港口等項目,增加公司利潤增長點;公司與央企中健國發共同出資成立了中健遼聯生態科技(遼寧)有限公司,共同開拓細分市場,促進公司在大數據,智慧農業等領域的發展。

針對2023年,主要提出五項重點工作:一是公司業務要繼續保持高速發展,營收恢復到高增長軌道。二是研發水平進一步提升,研發團隊更加強大精干。三是員工隊伍團結奮進,業務能力精良。四是公司管理再上臺階,持續提高公司產品質量水平,公司治理水平。五是資本市場再上一層樓。

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監事會主席吳斌作了《2022年度監事會工作報告》,2022年監事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《遼聯(遼寧)信息技術股份有限公司監事會議事規則》等有關規定和要求,認真履行和獨立行使監事會的監督職權和職責。出席或列席了報告期內的所有董事會議和股東大會,對公司經營活動、財務狀況、重大決策、股東大會召開程序以及董事、高級管理人員履職情況等方面進行了監督。報告期內,共召開監事會會議4次,審議相關事項。監事會認為:董事會成員忠于職守,全面落實了股東大會的各項決議,未出現損害股東利益的行為。監事會對公司2022年的財務狀況、財務管理和經營成果進行了認真的檢查和審核,公司監事會認為:公司財務制度健全、內控機制健全、財務狀況良好。

吳斌表示,新年度監事會繼續遵守誠信原則,依法認真履行監督各項職能,以確保公司健康、穩定、持續發展,保護全體股東的合法權益。

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財務總監于偉做了《關于公司2022年度財務決算的報告》和《關于公司2023年度財務預算的報告》,對公司2022年的財務工作情況就主要財務數據、費用使用情況以及關聯交易進行了詳細匯報,表示2023年公司將繼續加大研發投入,保證重點項目資金支持;嚴控各項費用支出,開源節流,降低陳本,增加利潤;繼續加大資金監管力度,及時反映業務情況、控制風險情況,為公司決策提供依據和保障。 

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與會股東對大會的召開非常滿意,對公司發展規劃高度認可。未來,遼聯信息將繼續嚴格規范公司運作、認真履行信息披露義務,保持高效創新、提升研發能力,服務客戶、回報股東。天行健,君子以自強不息,2023年,遼聯信息全體將士將眾志成城、奮勇拼搏,數字遼聯,必將筑夢遠航!